扶貧、入會(huì )、畫(huà)餅、吸金，全國多省上萬(wàn)人誤入陷阱。這是怎樣的犯罪行徑?又是怎樣的圈套陷阱?

　　12月3日，紅星新聞?dòng)浾邚乃拇◤V元市公安局利州公安分局獲悉，嫌疑人冒充領(lǐng)導，偽造文件，以國家鄉村振興戰略項目為由進(jìn)行詐騙，而他們宣稱(chēng)只需繳納34元會(huì )費，就可獲得128萬(wàn)元扶貧款。經(jīng)警方幾個(gè)月的偵查，在全國多地抓獲14名嫌疑人，成功搗毀了這一電詐團伙。

　　警方抓獲嫌疑人

　　全國上萬(wàn)人“入會(huì )”

　　宣稱(chēng)繳納34元可獲得128萬(wàn)元扶貧款

　　2021年3月，四川廣元市反詐中心在工作巡查中，發(fā)現有市民正通過(guò)網(wǎng)絡(luò )參與一個(gè)“下鄉扶貧”項目。廣元市公安局刑偵支隊隨即將該線(xiàn)索下發(fā)至利州區公安分局，并聯(lián)合分局展開(kāi)初查。

　　經(jīng)初步調查，犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導，以國家鄉村振興戰略項目為由頭詐騙受害者，號稱(chēng)將撥付千億元給十萬(wàn)個(gè)貧困會(huì )員，而每人僅需繳納34元入會(huì )費用便可獲得128萬(wàn)元扶貧款，同時(shí)還可發(fā)展會(huì )員，按照發(fā)展會(huì )員情況額外獲得200萬(wàn)元到400萬(wàn)元不等的扶貧款。

　　還有這等好事?僅憑這一波操作，機智的民警就已嗅到了“詐騙”的氣息。

　　廣元市公安局利州公安分局民警介紹，下鄉扶貧，作為推進(jìn)國家鄉村振興的一項重要工作，是一項標準明晰、程序嚴謹的國家政策，從申請、評議、審批再到落實(shí)，都有嚴格的流程。而如今，花34元即可入會(huì )，還可分得百萬(wàn)扶貧款?這簡(jiǎn)直就是無(wú)稽之談。

　　經(jīng)民警進(jìn)一步調查，當時(shí)全國的參與人數已高達上萬(wàn)人，且遍布全國多個(gè)省、自治區、直轄市，涉及金額也已超過(guò)百萬(wàn)元。

　　專(zhuān)案組分析案情

　　民警篩查數十萬(wàn)條數據

　　成功鎖定電詐團伙頭目

　　據介紹，利州公安分局將初步調查情況層層上報，四川省、廣元市、利州區三級公安機關(guān)領(lǐng)導高度重視成立了“7.13”專(zhuān)案。

　　專(zhuān)案組民警介紹，其實(shí)關(guān)于“扶貧”詐騙犯罪由來(lái)已久，公安部也曾部署過(guò)打擊整治該類(lèi)犯罪活動(dòng)的專(zhuān)項行動(dòng)。但隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的日益發(fā)展，“扶貧”詐騙不僅未止歇，甚至愈演愈烈，披上了鄉村振興的外衣，導致大量群眾深陷其中。

　　為盡快查明真相，專(zhuān)案組連續5次召開(kāi)會(huì )議，研判案情、部署工作，同時(shí)也開(kāi)展了大量的走訪(fǎng)調查、摸排偵查等工作，掌握了該案犯罪團伙的部分信息。

　　然而，在偵查中，由于涉及該案的部分犯罪嫌疑人曾因參與民族資產(chǎn)解凍詐騙、洗錢(qián)等被公安機關(guān)處理過(guò)，具有較強的反偵查意識，而且，因該案性質(zhì)異于普通詐騙，專(zhuān)案組僅掌握了涉案銀行賬戶(hù)、作案電話(huà)號碼等少量證據，存在固證困難的問(wèn)題。

　　面對難題，專(zhuān)案組民警及時(shí)調整偵查方向，以犯罪嫌疑人作案的銀行卡、賬單為突破口，對數十萬(wàn)條數據展開(kāi)篩查和層層剖析。終于，從數十萬(wàn)條數據中“淘”出了有用信息。通過(guò)對該部分信息的分析，可以確定該犯罪團伙的頭目為王某某、于某某、李某某三人;“洗錢(qián)”成員為萬(wàn)某某(在逃)、王某某等人;組織發(fā)展下線(xiàn)領(lǐng)導成員為張某某、楊某某等人。

　　緊接著(zhù)，專(zhuān)案組又輾轉廣西、廣東等地開(kāi)展走訪(fǎng)調查、調取監控等工作，進(jìn)一步摸清了該團伙的組織架構、成員分工及具體落腳地點(diǎn)，成功鎖定全部犯罪嫌疑人。

　　輾轉多地抓獲14人

　　警方揭秘“扶貧陷阱”真相

　　從10月26日至 11月11日，專(zhuān)案組輾轉廣西、云南、廣東、江蘇、北京等多地，陸續抓獲犯罪嫌疑人14人，上網(wǎng)追逃1人，繳獲銀行卡20余張、POS機10余臺、手機20余部及假證書(shū)、假文件等大批作案工具，收繳涉案贓款50余萬(wàn)元，凍結銀行賬戶(hù)10余個(gè)涉案資金100余萬(wàn)元。

　　那么，這是怎樣的一個(gè)“扶貧陷阱”呢?

　　警方介紹，據犯罪嫌疑人交代，2021年3月，王某某、于某某、李某某合伙共謀以扶貧助推鄉村振興的名義實(shí)施扶貧詐騙。三人分別冒充國家扶貧辦、公安部、中紀委、人民銀行等國家部委領(lǐng)導，電話(huà)聯(lián)系犯罪嫌疑人張某某、楊某某等人，謊稱(chēng)鄉村振興“扶貧”項目會(huì )撥付1705億元分給十萬(wàn)個(gè)貧困的會(huì )員，只需要每個(gè)會(huì )員繳納34元登記即可。三名頭目還通過(guò)郵箱下發(fā)偽造的國務(wù)院紅頭文件《海外扶貧試行項目結合“一帶一路”發(fā)放的重點(diǎn)內容》等資料，要求張某某發(fā)展會(huì )員并負責扶貧資金發(fā)放，并稱(chēng)每人可獲得扶貧款128萬(wàn)，按照每人發(fā)展的會(huì )員多少額外獲得扶貧款200萬(wàn)、260萬(wàn)、300萬(wàn)、400萬(wàn)元不等。

　　民警還查明，頭目王某某平日將自己偽裝成一個(gè)做正經(jīng)生意的“成功人士”，李某某則在珠海開(kāi)辦麻將館，通常他們都以打麻將的名義召集主要會(huì )員在李某某的麻將館“部署工作”。同時(shí)他們通過(guò)建立各級微信群、開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )會(huì )議等方式對其他“會(huì )員”實(shí)施遠程管理，并在群內大肆虛假宣傳。

　　由于其利用國家鄉村振興工作為幌子，結合傳銷(xiāo)式手段洗腦，加之偽造大量國家機關(guān)公文、證件，造成越來(lái)越多的受害人走入他們的圈套，并對其所謂的“項目”深信不疑。就這樣，團伙以裂變式不斷發(fā)展下線(xiàn)，參與人員越來(lái)越多，蔓延速度也越來(lái)越快。然而數月過(guò)去了，會(huì )員們繳納會(huì )費就能領(lǐng)取的“扶貧款”卻一直沒(méi)有兌現。

　　付麗 紅星新聞?dòng)浾?湯小均