12月24日，四川省高級人民法院召開(kāi)“5·09”特大電信網(wǎng)絡(luò )詐騙專(zhuān)案新聞發(fā)布會(huì )。會(huì )上通報了由四川法院協(xié)同公安、檢察和通信等部門(mén)依法從嚴從快審結的“5·09”專(zhuān)案相關(guān)情況。

　　“5·09”專(zhuān)案涉案金額1.4億元，是全國偵辦“殺豬盤(pán)”案件以來(lái)抓獲人數最多、移送起訴最多、全鏈條打擊最完整的投資理財類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件。該案一審判決認定590名被告人均構成詐騙罪，其中，判處10年以上有期徒刑的被告人12人，判處5—10年有期徒刑的229人，判處3—5年有期徒刑的328人。

　　這個(gè)詐騙集團分工明確、組織嚴密，除了前端的“業(yè)務(wù)人員”，后端還有專(zhuān)門(mén)的“行政后勤部”負責詐騙集團的管理和服務(wù)工作。前端的“業(yè)務(wù)人員”則誘使被害人加入QQ群、微信群，進(jìn)行“投資”。在這些聊天群里，除了被害人，其他聲稱(chēng)跟著(zhù)“老師”投資能賺錢(qián)的人，均是由業(yè)務(wù)員扮演的“水軍”。

　　更離奇的是，這個(gè)詐騙集團內部還出現了“反向詐騙”：該組織的財務(wù)人員利用“頭目”的漏洞，虛報、騙取了詐騙集團共計90萬(wàn)余元的“工資”。

　　西充法院12.13庭審現場(chǎng)

　　“5·09專(zhuān)案”

　　全國偵辦的“殺豬盤(pán)”金額之最

　　據四川省高級人民法院通報，2020年1月，四川省達州市公安機關(guān)在工作中發(fā)現一個(gè)以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團。自2018年3月至2019年11月，該犯罪集團先后在柬埔寨金邊、波貝、菲律賓馬尼拉等地設立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，以誘騙投資理財的方式大肆詐騙境內中國公民，涉案金額高達1.4億元以上，是典型的“殺豬盤(pán)”類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。

　　鑒于案情重大，四川省公安廳將該案提級偵辦，列為公安部督辦案件和四川省打擊“殺豬盤(pán)”類(lèi)詐騙集群戰役1號專(zhuān)案，代號“5·09”專(zhuān)案。

　　案件涉案人員眾多、抓捕對象涉及地域廣，四川省公安廳指定由達州、南充、巴中、廣安、內江市公安機關(guān)負責偵辦，逐步查明了該犯罪集團的組織架構。在公安部的統一指揮下，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)一年多艱苦奮戰，奔赴全國15個(gè)省(自治區、直轄市)，共抓獲嫌疑人868人(含后續抓獲106人)、逮捕492人，移送起訴人員590人，扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元。

　　該案也成為全國偵辦“殺豬盤(pán)”案件以來(lái)抓獲人數最多、移送起訴最多、全鏈條打擊最完整的投資理財類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件。

　　2021年2月，根據四川省公安廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統籌、協(xié)調，四川省達州、南充、廣安、巴中、內江五市的20個(gè)基層人民法院分別受理了49件“509”系列電信網(wǎng)絡(luò )詐騙專(zhuān)案。

　　5月25日，刑庭審理15人電信詐騙案 (廣安)

　　“殺豬”群里

　　除了被害人其他都是“演員”

　　據通報，2018年以來(lái)，夏某等人通過(guò)招聘、介紹等方式招募人員組成了跨國電信詐騙集團。

　　夏某通過(guò)在廣州設立的廣告公司，招募被告人折某等人到該公司從事“廣告推廣”，以在網(wǎng)上推廣股票等方式吸納“股民”，誘使被害人加入詐騙集團“業(yè)務(wù)部”創(chuàng )建的QQ群、微信群。接著(zhù)，被告人劉某等“業(yè)務(wù)部”總監，管理經(jīng)理、組長(cháng)和業(yè)務(wù)員按照集團統一培訓的方法和制定的“話(huà)術(shù)”在群里扮演“水軍”或投資經(jīng)驗豐富的“老師”，在群內推薦股票。

　　往往一個(gè)聊天群里除了被害人，其他聲稱(chēng)跟著(zhù)“老師”投資能賺錢(qián)的人，均是由業(yè)務(wù)員扮演的“水軍”。之后，該組織成員們誘使被害人進(jìn)入詐騙集團開(kāi)立的網(wǎng)絡(luò )直播間，再由集團“講師部”的被告人在直播間假扮“講師”，通過(guò)在直播過(guò)程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶(hù)等手段，誘使被害人投資虛擬貨幣。

　　在這一些列的誘導下，被害人開(kāi)始信任“老師”，便按照“老師”的引導向集團控制的網(wǎng)站、平臺進(jìn)行投資，將資金打入集團提供的銀行賬戶(hù)。當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開(kāi)始“割盤(pán)”，拒絕被害人提取資金，關(guān)閉平臺，業(yè)務(wù)員全部交回工作手機，毀滅所有數據，最終侵吞被害人資金。

　　整個(gè)詐騙流程結束后，該集團更換地點(diǎn)繼續實(shí)施詐騙。

　　5月25日，刑庭審理15人電信詐騙案 (廣安)

　　離奇劇情

　　“詐騙集團”內部有人竟然反向詐騙

　　據介紹，2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、波貝，菲律賓，中國廣州等地,以上述手法實(shí)施詐騙，共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。

　　該組織除了前端的“業(yè)務(wù)”人員，還油專(zhuān)門(mén)的“行政后勤部”，全程參與詐騙集團的日常管理和服務(wù)，包括接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等，還油人員負責監督“業(yè)務(wù)員”，并有專(zhuān)門(mén)人員負責對“業(yè)務(wù)人員”的培訓。

　　有意思的是，在詐騙集團內部，還出現了相關(guān)人員騙取集團“公款”的事情。被告人劉某某、李某某在廣州設立的公司中為詐騙集團擔任會(huì )計和出納。她們發(fā)現夏某不會(huì )詳細審核工資總額的細節，于是利用制作、審核工資表及發(fā)放工資的機會(huì )，虛報親朋好友的銀行卡為工資卡，騙取虛報的“工資”共計90萬(wàn)余元。

　　法院宣判

　　590人均犯詐騙罪 12人判了10年以上

　　在四川省高級人民法院的統一部署和督導下，該案已一審審結。記者了解到，一審判決認定590名被告人均構成詐騙罪。本案一審判決判處10年以上有期徒刑的被告人12人，判處5—10年有期徒刑的被告人229人，判處3—5年有期徒刑的被告人328人，判處3年以下有期徒刑的被告人21人，其中適用緩刑的被告人13人;對590名被告人共判處罰金6921.7萬(wàn)元，追繳違法所得2820萬(wàn)元。

　　其中，對劉某某等總監級被告人，因其在集團犯罪活動(dòng)中起組織、指揮作用，依法認定為主犯，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，分別被判處十年至十二年六個(gè)月的有期徒刑，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至六十萬(wàn)元。

　　“業(yè)務(wù)部”經(jīng)理羅某某、“行政后勤部”經(jīng)理鄧某等、“講師部”李某某、唐某某等被告人，其在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，不過(guò)這幾名被告人全程參與了四個(gè)詐騙周期，涉案金額特別巨大，違法所得巨大，分別判處九至十年的有期徒刑，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)至六十萬(wàn)元。對其他參與詐騙的經(jīng)理、組長(cháng)、業(yè)務(wù)員、“講師”等被告人，亦依法認定為從犯，根據其犯罪情節，分別判處三年至八年六個(gè)月的有期徒刑，并處罰金人民幣三萬(wàn)元至四十萬(wàn)元。

　　此外，對個(gè)別參與時(shí)間短、違法所得少，且系未成年人或剛畢業(yè)不久涉世不深的被告人，分別判處三年以下有期徒刑并依法適用緩刑。而對詐騙集團實(shí)施反向詐騙的被告人劉某某、李某某，因詐騙金額特別巨大，以詐騙罪追究其刑事責任，均被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。

　　紅星新聞?dòng)浾?彭亮 圖據受訪(fǎng)者